开云本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈 述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完全性承当司法职守。要紧实质提示：

　　??为践行“以投资者为本”的上市公司开展理念，维持青岛日辰食物股份有限公司（下称“公司”）一共股东优点，加强投资者对公司永远价钱的认同和投资信仰，基于对公司他日开展远景的信仰及价钱认同，经归纳推敲公司筹办情状、财政处境等身分，公司董事会决议启动以维持公司价钱及股东权柄为宗旨的回购计划，以落实“提质增效重回报”举止计划，设置优秀的商场情景。?本次回购计划的要紧实质如下：

　　1、拟用于回购股份的资金总额：不低于群多币3,000万元（含），不超出群多币6,000万元（含）。

　　3、回购代价：回购代价不超出群多币28.00元/股（含），该代价不高于公司董事会审议通过回购决议前30个贸易日公司股票贸易均价的150%。

　　5、回购股份的用处：本次回购股份的宗旨系为维持公司价钱及股东权柄，所回购股份将根据相合轨则用于出售。

　　经公司问询，截至本次回购计划董事会决议日，公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司、现实操纵人张华君先生、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管造职员正在他日3个月、6个月暂无向二级商场减持的打算。若他日拟实践减持打算，公司将按摄影合轨则实时执行音信披露责任。?

　　1、若本次回购刻日内，公司股票代价不断跨越回购计划披露的代价上限，则存正在本次回购计划无法实践的危险；

　　2、若爆发对公司股票贸易代价爆发宏大影响的宏大事项，或公司临盆筹办、财政处境、表部客观情状爆发宏大蜕变，或其他导致公司董事会裁夺终止本次回购计划的事项爆发，则存正在本次回购计划无法胜利实践、或者遵照轨则变换或终止本次回购计划的危险；

　　3、本次回购股份拟按摄影合恳求正在轨则刻日（即披露回购结果布告的12个月后至3年内）内予以出售，若因合系情状蜕变，公司未能实践上述用处，存正在变换用处的危险；

　　4、如遇禁锢部分公布回购实践细则等楷模性文献，导致本次回购实践流程中须要遵照禁锢新规调治回购相应条宗旨危险。

　　5、本次回购不会对公司的筹办行径、财政处境和他日开展爆发宏大影响，不会影响公司的上市位子。公司将正在回购刻日内遵照商场情状择机做出回购决议予以实践，并遵照回购股份事项发展情状实时执行音信披露责任，敬请投资者防卫投资危险。

　　遵照《中华群多共和国公执法》（以下简称《公执法》）《中华群多共和国证券法》《合于帮帮上市公司回购股份的私见》《上市公司股份回购轨则（2023年修订）》及《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》（以下简称“回购指引”）等司法、规矩及楷模性文献的合系恳求，为践行以“投资者为本”的上市公司开展理念，维持公司一共股东优点，加强投资者对公司永远价钱的认同和投资信仰，基于对公司他日开展远景的信仰及价钱认同，经归纳推敲公司筹办情状、财政处境等身分，公司董事会决议启动以维持公司价钱及股东权柄为宗旨的回购计划，以落实 “提质增效重回报”举止，设置优秀的商场情景。

　　公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第十四次集会，审议通过了《合于以会合竞价方法回购公司股份的议案》，该议案仍然三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

　　截至2024年2月6日，公司股票收盘代价为15.74元/股，适应《回购指引》第二条第二款轨则的：“不断20个贸易日内公司股票收盘代价跌幅累计抵达20%”等条款。

　　遵照《公司章程》第二十三条食品、第二十五条等合系轨则，公司因“维持公司价钱及股东权柄所必定”景遇收购本公司股份的，可能遵守公司章程的轨则或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事聚集会决议。该项议案仍然三分之二以上董事出席的董事聚集会决议审议通过，本次回购股份计划自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

　　上述董事会审议光阴、措施等均适应《上市公司股份回购轨则》《回购指引》和《公司章程》等合系轨则。

　　为践行以“投资者为本”的上市公司开展理念，维持公司一共股东优点，加强投资者对公司永远价钱的认同和投资信仰，基于对公司他日开展远景的信仰及价钱认同，经归纳推敲公司筹办情状、财政处境等身分，公司董事会决议启动以维持公司价钱及股东权柄为宗旨的回购计划，以落实 “提质增效重回报”举止，设置优秀的商场情景。

　　公司拟应用自有资金以会合竞价贸易方法回购公司A股股份，所回购股份将根据相合轨则用于出售。

　　本次回购股份拟通过上海证券贸易所贸易体系以会合竞价贸易方法实行股份回购。

　　1、自公司董事会审议通过本次回购股份计划之日起3个月内。公司将遵照董事会决议，正在回购刻日内遵照商场情状择机作出回购决议并予以实践。

　　（1）正在回购刻日内回购资金应用金额抵达最高限额，则回购计划即实践完毕，亦即回购刻日自该日起提前届满；

　　（2）正在回购刻日内，公司回购股份总金额抵达下限时，则本次回购计划可自公司管造层裁夺终止本回购计划之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会裁夺终止本次回购计划，则回购刻日自董事会决议终止本次回购计划之日起提前届满。

　　（1）自大概对本公司证券及其衍生种类贸易代价爆发宏大影响的宏大事项爆发之日或者正在决议流程中至依法披露之日；

　　4、回购计划实践时代，如公司股票因策划宏大事项不断停牌10个贸易日以上，公司将正在股票复牌后对回购计划顺延实践并实时披露。

　　本次回购股份用处为维持公司价钱及股东权柄，所回购股份将根据相合轨则用于出售。

　　若正在回购刻日内公司实践了资金公积金转增股本、派送股票盈余、股份拆细或缩股等事项，公司将根据中国证监会及上交所的合系轨则，对回购股份的数目实行相应调治。简直回购股份数目以回购期满或回购完毕时现实回购的股份数目为准。

　　正在本次回购时代，公司控股股东及现实操纵人、董事、监事和高级管造职员暂无向二级商场减持股份打算。若他日实践减持打算，公司将按摄影合轨则实时执行音信披露责任。

　　本次回购股份的代价不超出群多币28.00元/股（含），该代价不高于公司董事会审议通过回购决议前30个贸易日公司股票贸易均价的150%。简直回购代价由董事会授权公司和管造层正在回购实践时代贯串公司股票代价、财政处境和筹办处境确定。如公司正在回购刻日内实践了资金公积金转增股本、现金分红、派送股票盈余、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将根据中国证监会及上海证券贸易所的合系轨则，对回购代价上限实行相应调治。

　　本次回购股份计划决议的有用刻日自董事会审议通过之日起3个月内，如拟回购股份的实践刻日因公司股票不断停牌10个贸易日以上顺延的，则决议有用期相应顺延。

　　根据本次回购金额下限群多币3,000万元（含）和上限群多币6,000万元（含），回购代价上限28.00元/股实行测算，假设本次回购股份全盘出售完毕，则公司总股本及股权组织不爆发蜕变；若本次回购的股份因未能告终出售导致被刊出，估计回购前后公司股本组织改观情状如下：

　　以上测算数据仅供参考，简直回购股份数目及公司股本组织现实改观情状此后续实践情状为准。公司本次回购股份将正在披露回购结果暨股份改观布告12个月后采用会合竞价贸易方法出售，并正在披露回购结果暨股份改观布告后3年内告竣出售，若公司未能正在上述刻日内告竣出售，未实践出售局限股份将执行合系措施予以刊出。

　　（十）本次回购股份对公司平居筹办、财政、研发、结余材干、债务执行材干、他日开展及支撑上市位子等大概爆发的影响的阐明

　　截至2023年9月30日，公司资产总额为96,125.60万元，欠债总额为24,771.42万元，泉币资金为7,450.58万元，归属于上市公司股东的净资产71,354.18万元，资产欠债率为25.77%（以上财政数据未经审计）。假设本次回购资金上限6,000万元全盘应用完毕，回购资金折柳占公司截至2023年9月30日总资产的6.24%，占归属于上市公司股东净资产的8.41%。

　　遵照公司目前筹办、财政及他日开展策划，公司本次实践股份回购不会对公司的筹办行径、财政处境和他日开展爆发宏大影响，股份回购计划的实践不会导致操纵权爆发蜕变，不会影响公司的上市位子。本次回购股份为维持公司价钱及股东权柄，不会损害公司的债务执行材干和不断筹办材干。

　　（十一）公司董监高、控股股东、现实操纵人正在董事会做出回购股份决议前6个月内是否交易本公司股份，是否与本次回购计划存正在优点冲突、是否存正在虚实贸易及商场独霸，及其正在回购时代是否存正在增减持打算的情状讲明 经自查，除统一操纵下的赞同让与表，公司董监高、控股股东、现实操纵人正在董事会做出回购股份决议前6个月内不存正在从二级商场交易本公司股份的行动，不存正在与本次回购计划存正在优点冲突，不存正在虚实贸易及商场独霸行动。

　　以上职员正在回购时代暂无向二级商场增持或减持的打算。若上述职员后续有向二级商场增持或减持股份打算，公司将肃穆遵摄影合司法规矩的轨则实时执行音信披露责任。

　　（十二）公司向董监高、控股股东、现实操纵人、回购发起人、持股5%以上的股东问询他日3个月、6个月是否存正在减持打算的简直情状

　　经公司问询，截至本次回购计划董事会决议日，公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司、现实操纵人张华君先生、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管造职员正在他日3个月、6个月暂不存正在向二级商场减持股份打算。若他日拟实践减持打算，公司将按摄影合轨则实时执行音信披露责任。

　　本次回购股份拟正在披露回购结果暨股份改观布告12个月后采用会合竞价贸易方法出售。公司如未能正在股份回购告竣之后3年内实践上述用处，未应用局限应予以刊出。公司届时将遵照简直实践情状实时执行音信披露责任。

　　如因公司临盆筹办、财政处境、表部客观情状爆发宏大蜕变等来历，需变换回购股份用处的，公司将按合系轨则提交董事会或者股东大会审议，并实时执行音信披露责任。

　　本次回购股份为维持公司价钱及股东权柄，不会影响公司的寻常不断筹办，不会导致公司爆发资不抵债的情状。若爆发股份刊出景遇，公司将遵守《公执法》等合系司法规矩的轨则，执行告诉债权人等法定措施食品，充盈保证债权人的合法权柄。

　　经董事会审议通过，为担保本次股份回购的胜利实践，公司董事会遵照《公执法》和《公司章程》的合系轨则，授权公司管造层正在董事会审议通过的股份回购计划的框架与准绳下，同时正在司法规矩轨则边界内，根据最大限定维持公司及股东优点的准绳，管束本次回购股份合系事宜，授权实质及边界囊括但不限于：

　　1开云、正在司法、规矩容许的边界内，遵照公司和商场情状，造订本次回购股份的简直实践计划，囊括但不限于回购机缘、回购代价、回购数目等与本次回购相合的各项事宜；

　　2、正在禁锢部分看待回购股份的合系条款爆发蜕变或商场条款爆发蜕变时，按照相合轨则对本次回购股份的简直计划等合系事项实行相应调治； 3、遵照公司现实情状及股价显示等归纳身分裁夺络续实践或者终止实践本回购计划；

　　4、全权管束本次回购的简直实践事宜：囊括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；遵照现实情状择机回购股份，囊括回购的光阴、代价和数目等；

　　5、管束合系报批事宜，囊括但不限于创造、修削、授权、签定、实行与本次回购股份合系的一切须要的文献、合同、赞一致；

　　6、遵照股份回购的现实情状，对《公司章程》以及其他大概涉及改观的原料及文献条目实行修削，并管束合系报备职业；

　　7、正在合系事项告竣后，管束《公司章程》修削及工商变换备案等事宜（如需）；

　　8、管束以上虽未列明但为本次股份回购所务必的其他事项。本授权有用期为自董事会审议通过本次公司回购股份计划之日起至上述授权事项管束完毕之日止。

　　1、若本次回购刻日内，公司股票代价不断跨越回购计划披露的代价区间，则存正在本次回购计划无法实践的危险；

　　2、若爆发对公司股票贸易代价爆发宏大影响的宏大事项，或公司临盆筹办、财政处境、表部客观情状爆发宏大蜕变，或其他导致公司董事会裁夺终止本次回购计划的事项爆发，则存正在本次回购计划无法胜利实践、或者遵照轨则变换或终止本次回购计划的危险；

　　3、本次回购股份拟按摄影合恳求正在轨则刻日内予以出售，若因合系情状蜕变，公司未能实践上述用处，存正在变换用处的危险；

　　4、如遇禁锢部分公布回购实践细则等楷模性文献，导致本次回购实践流程中须要遵照禁锢新规调治回购相应条宗旨危险。

　　公司将正在寻常运营的条件下，发奋推动本次回购的胜利实践。如显露上述危险导致公司本次回购无法实践，公司将遵照危险影响水准择机修订回购计划或终止实践，并遵遵司法规矩及《公司章程》等轨则执行措施和披露责任。本次回购股份不会对公司的筹办、财政和他日开展爆发宏大影响，不会影响公司的上市位子。公司一共董事允诺本次回购股份不会损害上市公司的债务执行材干和不断筹办材干。敬请投资者防卫投资危险。

　　遵照合系轨则，公司已正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，简直情状如下：

　　公司将正在回购刻日内遵照商场情状择机做出回购决议并予以实践，并遵照回购股份事项发展情状实时执行音信披露责任，敬请宽广投资者防卫投资危险。开云食品日辰股份(603755)：青岛日辰食物股份有限公司闭于以蚁关竞价生意办法回购股份的回购呈告示